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Roban 1.000€ a un vecino de Oleiros y lo blanquean usando criptografía

Lunes, 17 Agosto 2020 13:11
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La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Torrejón de Ardoz (Madrid) e identificado a otro en Francia por supuestamente haber robado mil euros a un vecino de Oleiros (A Coruña) y blanquearlo a través de la criptografía, ha informado el cuerpo. Así, el Instituto Armado ha procedido a la detención de un varón residente en Torrejón de Ardoz (Madrid) y a la expedición de una Orden Europea de Detención de otro hombre de nacionalidad francesa, residente en Montbeliard, como autores de un delito de estafas utilizando las nuevas tecnologías.

 

La Operación, denominada MANTHER3, llevada a cabo por el Equipo de Estafas Telemáticas de la Compañía Guardia Civil de Coruña, la cual contó con el apoyo operativo del Policía Local y Policía Nacional de Torrejón de Ardoz (Madrid) ha finalizado con la identificación y detención de estos dos hombres. La operación comenzó a raíz de una denuncia interpuesta en el cuartel de la Guardia Civil de Oleiros (A Coruña), en la que la víctima exponía que le habían realizado una transferencia fraudulenta desde su banca online por importe de 1.000 euros sin poder ejecutar ningún tipo de cancelación de la misma. Tras la investigación de este Equipo, se pudo determinar que los detenidos utilizaron un malware bancario (phishing) para hacerse con los datos personales, pudiendo acceder así a las cuentas bancarias del denunciado.

 

Inmediatamente, introdujeron sus datos de forma telemática en las distintas cuentas GETHER, las cuales utilizaron a modo de puente para posteriormente realizar compra de criptomonedas para extraer físicamente el dinero blanqueado a través de la criptografía. Además, uno de los supuestos autores ha usurpado una identidad al utilizar datos de una carta nacional francesa de una tercera persona para crearse la cuenta final que utilizaba para controlar el flujo de dinero del resto de cuentas puente de las “mulas informáticas”. A los investigados no les constaban otros hechos delictivos con el mismo modus operandi. El cuerpo ha remitido diligencias al Juzgado de Instrucción de guardia de A Coruña.

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